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被盗取的数字货币是如何洗白的？环球财富 英华资本 那些被盗取的数字货币是如何洗白的？“偷秘钥”——“洗白”——“抛币”。
一个顶级黑客盗走别人的比特币只需要三天时间，把它变成美元至少却要三个月甚至更久时间。
世界上能称之为顶级黑客的，不多。他们是上帝的宠儿，获得了一把开启网络世界大门的钥匙，得以窥见网络世界的终极秘密，撬开加密币世界的终结财富。
他们纵横江湖，随心所欲，也是加密比市场上最大的抛盘者之一。
这些黑客从来不是比特币的信仰者，他们是打破别人信仰的人。
9月19日，据Coindesk报道，The Next Web一份报告指出，朝鲜黑客组织Lazarus已经设法窃取了超过5亿美元的数字货币。而这一数据只是被盗加密货币的冰山一角。
据统计，从比特币诞生至今，全球范围内被盗的虚拟货币总价值高达170亿美金。这其中，最大的一宗是发生在2014年的“Mt.Gox”80万个比特币被盗案件。而通过谷歌、百度检索关键词“虚拟货币安全事件”，我们得到了1100多万个结果。
黑客获取私钥并不代表这些赃物就属于他们了，真正困难的是如何避开追捕，将这些币洗白，然后换成法币。 为了躲避追踪，“混币”应运而生。“混币”本身的原理并不复杂，就是割裂输入地址和输出地址之间的关系。具体分为以下几种：
1“直线型”转账 黑客盗取用户的虚拟货币地址的私钥之后，一次性将币提到自己的地址中。这是最简单的一种转账形式。当然，这种也是最容易暴露的。
2“雪花型”转账 黑客在拿到用户的私钥之后，先通过“直线型”转账将所有比特币转入一个地址，然后在极短的时间内，再将这笔虚拟货币拆分到三个以上新的地址，这是第二层地址。然后在第二层地址的基础上再次拆分。拆分N次之后，整个拆分路径与节点就像雪花一样。
然后，黑客再将这些地址里面的比特币进行洗白。洗白的方式，通过线下交易。但是，只要黑客们忍不住想要去变现，就很容易“露出马脚”。
3“洋葱型”转账 黑客首先一次性将绝大多数虚拟货币转入一个一层地址，然后少部分转入N个一层地址（如图）；然后再将绝大多数转入新的二层地址，少部分转入N个二层地址。这样反复操作M次，直到这些虚拟货币被分配到大量地址。这样的转账结构，就像是洋葱，因此上名字叫“洋葱型”转账。
到时候虚拟货币分发的地址越多，越是难以追踪，对调查工作的挑战也越大。
除此之外，黑客还可以利用赌博来洗钱。通过利用一些赌博的网站，把加密货币存进去赌一把再把余额提出来，而那些赌博的网站是不大实行实名认证的。通过这种方法也使那些盗取加密货币的人无法被追查到。
用了这些手段，黑客们就真的可以肆无忌惮了么？
虽然黑客耍的花样大大提高了警方追踪的难度，但也并不是完全无迹可寻，因为在整个过程的最后，犯罪分子仍然需要将加密货币转换成法定货币。无论何时进行货币兑换，都会出现“漏洞”。
毕竟法网恢恢，疏而不漏。
正义与邪恶，本身就是在不断博弈中。
借用《黑天鹅》一书的作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒的一句话：“看起来，比特币就像一场人类的自我博弈，它是一面镜子，镜子内外是人性的正反两面。” 免责声明：本文为仅为信息传播之用，不代表任何观点，不构成任何投资建议。部分文章及图片、视频来自网络,如有版权方面的疑问请和我们联系,我们将在24小时内删除！ 李笑来：不再投资，那是玩笑话！很多稳定币可能还不如USDT靠谱，STO也不是什么趋势 上一篇大国决战新秩序下一篇加密货币天然的支付属性 |